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北人印刷機械股份有限公司第五屆董事會第一次臨時會議決議公告

2007-12-28 00:00 來源:中國證券網-上海證券報 責編:中華印刷包裝網

 

2、應建立對子公司的管控模式并加強管控。

公司現有的幾個子公司的業務與母公司有一定的關聯,但相對獨立,公司沒有對子企業戰略、投資、財務及關鍵人員的管控,也沒有做到資源共享,沒有產生協同效應。

整改落實情況:公司聘請了外部咨詢機構對子公司管控進行項目咨詢。目前母子公司管控框架已搭建起來,公司從戰略、人力資源、財務、權限、信息、審計等幾個方面做了細致的安排。重新梳理了公司的制度和流程體系,已于公司第五屆董事會第二十一次會議審議通過。下一步公司將按照已經確定的管控框架和制度流程貫徹落實。

三、公眾評議發現的問題及整改情況:

在公司治理專項活動過程中,公司通過設立的網絡平臺和電話,接受廣大投資者和社會公眾對公司治理的意見和建議。在活動期間,公司未收到來自投資者和社會公眾對公司治理狀況提出的意見和建議。

四、北京證監局于2007年10月15日對公司治理情況進行了現場檢查,現場檢查發現的問題及整改情況:

1、公司的內審職責和工作人員歸在公司的企管運營部,企管運營部負責人向總經理匯報。公司應當按照公司章程的規定配備專職的審計人員,審計負責人向董事會負責和匯報工作。

整改落實情況:公司第五屆董事會第二十一次會議已經通過決議,對公司組織架構進行了調整,設立了審計法務部,完善部門職責,配備專職審計人員,該部門為董事會審計委員會的秘書處,對董事會負責。

2、公司雖然設有提名委員會、薪酬委員會、審計委員會、投資戰略委員會等專門委員會,但實際運作中工作力度不夠,有待進一步加強。

整改落實情況:公司已對董事會組織架構重新調整。為規范公司運作,提高董事會決策的科學性,董事會為各專業委員會增設秘書處,協助各專業委員開展日常工作,為董事會的正常運轉提供支持和保障。公司董事會秘書室為董事會常設辦事機構,管理并協調董事會各專業委員會秘書處的工作。

北京證監局對公司整改情況的評價:“針對在公司治理自查、社會公眾評議、我局現場檢查等工作中發現的四個方面的問題,截至評議日,你公司已經采取一定的措施并進行相應的工作,并對進一步提高公司治理水平做出承諾。”

五、上海證券交易所對公司治理狀況的評價:

2007年10月29日,公司收到的上海證券交易所《關于北人股份有限公司治理狀況評價意見》中對公司從公司透明度、股東大會及董事會規范運作情況、公司內部控制制度建設情況、公司信息披露制度及公司治理特色做法四個方面對公司整體治理狀況做了評價,評價結果是公司符合法律、法規、規章及相關規范性文件的要求,交易所建議:公司應當以本次上市公司治理專項活動為契機,對照《公司法》、《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《股票上市規則》等法律、法規、規章及相關規范性文件的要求,切實加強公司內部的信息披露事務管理制度建設和內部制度建設,規范股東大會和董事會運作、強化公司董事(包括獨立董事)的履職意識,積極推動公司治理水平的提高。

通過公司治理專項活動,在社會各方面的幫助下,公司發現了在治理方面存在的不足,并積極采取改進措施進行了認真的整改,有力地促進了公司治理的完善,提升了公司規范運作的水平,強化了公司董事、監事和公司管理人員的規范運作的意識。公司將持續關注公司治理情況,不斷改進公司治理質量,切實提高公司治理水平,實現公司利益和股東利益最大化。

北人印刷機械股份有限公司

2007年12月26日

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