【CPP114】訊：本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、本次股東大會無否決提案的情況。

　　一、會議召開和出席情況

　　東港安全印刷股份有限公司2010年第一次臨時股東大會于2010年8月27日14:00，在濟南市山大北路23號公司五樓會議室召開，本次股東大會采取現場表決的方式進行。

  　 參加本次股東大會的股東及股東授權代表共計5名，代表有表決權的股份總數80,669,400股，占公司股份總數的73.34% 。

　　本次股東大會由公司董事會召集，副董事長王愛先先生受谷望江董事長委托主持此次會議，公司部分董事、監事和高級管理人員列席了會議，符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定，江蘇泰和律師事務所委派律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。

　　二、提案審議情況

　　大會以記名投票表決方式逐項審議以下議案,審議表決結果如下：

　　1、以80,669,400股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%) 贊成、0股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%)反對、0股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0 %)棄權的表決結果，審議通過了《關于對上海東港數據處理有限公司增資的議案》。

　　2、以80,669,400萬股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%)贊成、0股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%)反對、0股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%)棄權的表決結果，審議通過了《關于上海東港數據處理有限公司在上海莘莊工業園購置土地的議案》。

　　議案詳情見2010年8月10日在證券時報和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《重大投資公告》和《第三屆董事會第九次會議公告》。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會由江蘇泰和律師事務所劉竹律師見證，并出具了法律意見書。法律意見書認為：公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和公司章程的規定，出席會議人員資格、召集人資格合法有效，會議的表決程序、表決結果合法有效。

　　五、備查文件目錄

　　1、東港安全印刷股份有限公司2010年第一次臨時股東大會決議；

　　2、江蘇泰和律師事務所關于東港安全印刷股份有限公司2010年第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　東港安全印刷股份有限公司

　　董事會

　　2010年8月27日

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